Praca - Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML

strona główna

PRACA

Informatyka

Oferta Nr 2462096

Wyszukaj ofertę pracy

Słowo

Branża

...

Region

szukaj

Informatyka

Oferta z dnia: 28 listopad 2025

Credit Agricole Bank Polska S.A.

telefon:

e-mail:

Oferta pochodzi z serwisu Praca.pl

Starszy Analityk / Starsza Analityczka AML

miejsce pracy: Warszawa/mazowieckie

Zakres obowiązków:

Twoja rola:

Opiniujesz analizy podejrzanych transakcji lub aktywności klientów wykonane przez Analityków AML

Rekomendujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR) lub podejmowanie innych działań w celu ograniczenia ryzyka ML-FT generowanego przez klienta

Sporządzasz lub opiniujesz zgłoszenia transakcji podejrzanych do GIIF (STR/SAR)

Zgłaszasz podejrzane transakcje do GIIF (STR/SAR)

Sporządzasz i przesyłasz odpowiedzi na zapytania organów nadzoru lub organów ścigania w zakresie odpowiedzialności Departamentu AML-CFT i dbasz o terminowy obieg korespondencji w Departamencie AML-CFT

Prowadzisz rejestr pism i zgłoszeń realizowanych przez Departament AML-CFT

Wymagania:

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:

Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)

Bardzo dobrze znasz język angielski (B2/C1)

Masz co najmniej 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-CFT w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów

Posiadasz doświadczenie w sporządzaniu pism do organów nadzoru i organów ścigania

Posiadasz wysoko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków oraz samodzielnej pracy

Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne oraz logiczne dokumenty również w języku angielskim

Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole

Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT

Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych

Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office

Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

Forma kontaktu:
https://www.praca.pl/starszy-analityk-starsza-analityczka-aml_10492874.html?utm_content=analityk-biznesowy_informatyka-administracja_warszawa_7316390