Praca - Analityk AML

strona główna

PRACA

Informatyka

Oferta Nr 2420825

Wyszukaj ofertę pracy

Słowo

Branża

...

Region

szukaj

Informatyka

Oferta z dnia: 09 styczeń 2025

Credit Agricole Bank Polska S.A.

telefon:

e-mail:

Oferta pochodzi z serwisu Praca.pl

Analityk AML

miejsce pracy: Wrocław/dolnośląskie

Opis stanowiska:

Nr Ref. AAML/01/WR

Zakres obowiązków:

Twoja rola:

Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.

Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku.

Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych.

Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).

Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT.

Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku.

Wymagania:

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Dodatkowe informacje:

Oferujemy:

Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo).

Bardzo dobrze znasz język angielski.

Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów.

Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków.

Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim.

Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole.

Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT.

Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych.

Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.

Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy

Umowę o pracę,

Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,

Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce